证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-047号

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新疆众和股份有限公司

第九届监事会2023年第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2023年5月8日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第九届监事会 2023年第五次临时会议的通知，并于 2023年5月11日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5名，实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

（具体内容详见临2023-046号《新疆众和股份有限公司关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）。

表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2023年 5月 12日

? 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届监事会2023年第五次临时会议决议》